مبارزه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در مراسم راه اندازی این سامانه، پناهی با تاکید بر نقش بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه عایدی که منشا آن حاصل فعالیت های غیر قانونی باشد؛ تبدیل آن و نگهداری وجوه حاصل...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، غلامرضا پناهی در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایران با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی گفت: آموزش از جایگاه بالایی در مبارزه با پولشویی برخوردار است و آگاهی کارکنان بانک در این موضوع اهمیت فراوانی دارد....

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، حمیدرضا دهقانی نیا اظهار کرد: طی روزهای گذشته با حضور تمام بخش‌های فعال و مرتبط در این حوزه جلسات متعددی برگزار شده و در قالب این جلسات تصمیم گرفته شد طرح رجیستری تلفن همراه از پایان مهرماه اجرایی شود. وی در عین حال عنوان کرد: یکی از ضرورت‌های...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» این در حالی است که روز سه شنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران با انتشار بیانیه مفصلی در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که الحاق به این نهاد بین المللی با حفظ مصالح نظام است، اما در این میان اظهارات طیب نیا در گفت وگوی خبری...