FATF

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، محسن خندان‌دل درباره تصویب CFT، اظهار کرد: امروزه اساسا FATF را یک قانون یا یک عامل بازدارنده می‌دانیم، در حالی که این امر درست نیست. وی ادامه داد: گروه ویژه مالی FATF اولین بار در سال ۱۹۸۹ توسط G۷ تصویب شد و کشورهایی که در قالب کنوانسیون با یکدیگر...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، کمیل طیبی – عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه تصویب لایحه‌ای مانند FATF می‌تواند به ایجاد فضای روانی مثبتی در بازار ارز کمک کند گفت: تصویب FATF اقدامی مثبت در جهت تعدیل تحریم‌ها و یا در واقع تعدیل خودتحریمی‌ است، چرا که باعث شفافیت بیشتر...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، محمدرحیم نوروزیان در خصوص منبع پیامک‌های ارسالی FATF به نمایندگان مجلس اظهار کرد: متولی اصلی پیامک‌های ارسالی به نمایندگان شناسایی نمی‌خواهد و خود افراد دخیل در این امر اعلام کرده‌اند که ارسال این پیامک‌ها کار چه کسی است. البته پیامک‌های ارسالی تهدیدآمیز نبوده و در واقع یکسری پیامک‌ها ارسال...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، وکلای ملت در جلسه علنی امروز (یکشنبه 15 مهر) قوه مقننه، با 143 رأی موافق و 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموعه 271 رأی نماینده حاضر در جلسه، با الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کردند. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ابراهیم نکو در ارتباط با ضرورت تصویب لوایح FATF  اظهار کرد: امیدوارم نمایندگان محترم مجلس هرچه سریع‌تر تکلیف این قضیه را روشن کنند؛ اما با این رویکرد که به آن رای موافق بدهند. وی ادامه داد: نمایندگان با تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با FATF  می‌توانند ما را از برخی...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی «FATF» در سال 1989 در نشست سران جی 7 در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد. اکنون بحث الحاق ایران به این سازمان وجود دارد که در این رابطه با توجه به سابقه  و نوع تعهداتی که ایران باید...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در این اطلاعیه که در واکنش به طرح برخی ادعاها از سوی چند رسانه و نهاد مدنی صادر شده، ضمن احترام به دغدغه مندی جریان های مدنی و رسانه ای نسبت به مسایل روز کشور از ایشان خواست با تدقیق و تحقیق درست، از طرح ادعاهای بدون پشتوانه...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سه ماه پس از آن که پاکستان در لیست خاکستری کارگروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، بخش سیاست گذاری منطقه آسیا-اقیانوسیه هنوز از اقدامات پاکستان برای مقابله با اقدامات تامین مالی پاکستان رضایت ندارد. منابع آگاه گفته اند که در جلسه این کارگروه در شهر جاکارتا، FATF از اقدامات...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ۵۵ روز تا آغاز تحریم‌های نفتی و انرژی آمریکا و ۲۱ روز تا پایان مهلت سه ماهه گروه اقدام مالی (FATF ) باقی مانده است تا مبادلات بانکی بدون مشکل انجام شود، آن هم در شرایطی که آمریکا می خواهد از ۱۳ آبان بر شدت تحریم ها بیفزاید. همه...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای به شماره 0101/96810 در تاریخ 4 شهریورماه به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، مغایرت‌های یکی دیگر از لوایح چهارگانه درخواستی FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بندهای 7، 13 و...