FATF

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه به تشریح مواضع ایران در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. در این بیانیه آمده است:  جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، «محمدرضا جمشیدی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، استقرار شفافیت در نظام پولی و بانکی را پیش نیاز توسعه روابط مالی با کشورهای جهان ارزیابی کرد و افزود: از سال گذشته بانک مرکزی با ابلاغ صورت های جدید مالی که بر اساس استانداردهای بین المللی نگاشته...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، حمید بعیدی‌نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت: اعضاي نهاد ترتيبات مالي بين‌المللي براي جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم موسوم به اف اي تي اف كه در شهر والنسيا در اسپانيا تشكيل جلسه داده‌اند، طي مصوبه‌اي از اقدامات موثر نظام بانكي و مالي ايران براي مقابله با...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، این گروه در گزارش خود گفته است که  پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفت‌های ایران را تصدیق می‌کند. بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران، موافقت شد. با این رأی، معدود دولت‌هایی که...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، علی ماجدی سفیر ایران در آلمان صبح روز شنبه در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران – اروپا افزود: با توصیه بانک مرکزی، شرکت های خارجی که قصد همکاری با ایران را دارند می توانند برای حل شدن بخش دیگری از مشکلات بانکی در این بانک ها حساب...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، حسین قضاوی اظهار داشت: تلاش در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک از نظر محتوایی به این معناست که در کشور بسترهای لازم برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، «غلامرضا پناهی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا درباره دستاوردهای اجرای یکساله برجام در حوزه بانکی اظهار داشت: امروز بسیاری از بانک ها روابط کارگزاری خود را با بانک های خارجی از سر گرفته اند و اموری چون گشایش اعتبار اسنادی (ال – سی) و حوالجات...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پولشویی بیان کننده فرآیندی است که در مسیر آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اقدامات مجرمانه پاک می‌شود به طوری که دارای ظاهری مشروع و بدون هیچ اثری که منشاء آن جرم باشد تبدیل خواهد شد. این در حالی است که حدود ۲۷...

 گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) یک نهاد بین الدولی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که استانداردها و توصیه هایی را برای شفافیت عملکرد بانکی با هدف تامین سلامت نظام مالی جهان تدوین می کند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از ایرنا، این گروه تلاش می...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در حالی که توافقات خوسرانه وزیر اقتصاد با کارگروه اقدام مالی(FATF)  با انتقادهای شدید در داخل مواجه شده است صندوق بین المللی پول از این توافقات حمایت کرد. این نهاد بین المللی در بخشی از گزارش خود که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است به این موضوع...