مبارزه با پولشویی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند. نمایندگان مجلس با لایحه دولت با ۱۳۷ رای موافق، ۵۲...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، بانک ملی ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین بانک های منطقه که تعامل بسیار خوبی با بانک های خارجی دارد، خود را ملزم دانسته علاوه بر پایبندی به قوانین مبارزه با پولشویی، یک واحد مستقل ستادی به این منظور راه اندازی کرده و به طور ویژه...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، روح الله نجفی گفت: با توجه به تاکید مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شناسایی مشتریان، از آنجا که دستورالعمل شناسایی مشتریان ایرانی قبلاً تصویب و ابلاغ شده بود، تدوین دستورالعمل در خصوص شناسایی مشتریان خارجی نیز...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از رویترز، روسای بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی گروه ۲۰ هفته آینده در بوینس آیرس- پایتخت آرژانتین، گرد هم خواهند آمد و ارزهای مجازی در کانون توجه آنان خواهد بود. با این حال به گفته یکی دیگر از مقامات درگیر در گفت‌وگوهای گروه جی ۲۰، دورنمای...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، علی دیواندری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: پول های رمزنگار این روزها بسیار در فضای عمومی مطرح می شود و در کنار آن موضوع بلاک چین ها مطرح می شود که فضای بانکی را تحت تاثیر خود قرار می دهند. بر این اساس تلاش داریم...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، اولین دوره آموزشی تکمیلی مبارزه با پولشویی امروز با حضور غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران، حسین بارانی معاون منابع انسانی بانک، سیدرضا انواری رییس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک، داوود ملک نیا رییس اداره کل آموزش بانک...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از رویترز، در همین حال وزیر مالی فرانسه، برونو لومایر، نیز طی اظهار نظری گفت: فرانسه پیشنهاد خواهد داد که گروه اقتصادهای بزرگ جی‌۲۰، تنظیم مقررات ارز مجازی بیت‌کوین را در سال آینده میلادی مورد بحث قرار دهند. لومایر به شبکه خبری فرانسوی ال‌سی‌آی گفت: من...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از بانک مرکزی، این بانک در این بخشنامه با تاکید بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان، جهت اطلاع مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان با تاکید بر لزوم حفظ و تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور بر ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی تاکید کرد. وی گفت: اصلاح نظام بانکی اولین چیزی است که رئیس جمهور از من خواسته با جدیت...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دکتر محمد رضا حسین زاده در دیدار با مدرسان دوره «تطبیق و مبارزه با پولشویی» شرکت فیلیپ سیدنی هلند که به منظور برگزاری این دوره در بانک حضور دارند، با اشاره به بزرگی، فراگیری و گستردگی عملیات بانک ملی ایران در سطح کشور و منطقه، افزود: بانک ملی...