مبارزه با پولشویی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان بخشنامه «سری 37 ب» تدوین و پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ شد....

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مجید شاکری، دکترای اقتصاد مالی در گفتگو با مهر گفت: ایندکس ۲۰۱۷ پولشویی بال منتشر شده و به رویه سال های قبل ایران در قعر جدول ریسک پولشویی است. کسانی در داخل کشور گمان می کنند راه کاهش ریسک پولشویی فقط از FATF می گذرد. در حالی که...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پیش از این دوره مقدماتی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای همه کارکنان این بانک برگزار شده بود. نشست تکمیلی این دوره ویژه 38 تن از مدرسان منتخب، شامل برخی روسای شعب ممتاز و حوزه ها، بازرسان و کارشناسان ارشد بانک از سراسر کشور است. حاضران...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، از سال گذشته همکاری با موسسات بین‌المللی نیز در این خصوص آغاز شده است و دوره‌هایی با حضور اساتید معتبر این حوزه در سطح جهان برگزار شده است. پروفسور رولاند گوئنو (Roland Guennou) مدرس آخرین دوره آموزشی بین‌المللی بوده است که اردیبهشت امسال در آکادمی سامان برگزار شد....

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه به تشریح مواضع ایران در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. در این بیانیه آمده است:  جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مفسدين وعوامل ريز ودرشت آنها همواره دراين مسير بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا هاي اجرايي ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراين راه ازهيچ كوششي براي ناكام گذاشت قانون ومجريان قانوني فرو گذاري نمي كنند."پولشويي " درچندساله اخير دردنيا بعنوان يكي ازمهمترين وخطرناكترين شيوه هاي فساد شناخته شده ويك...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گزارشی با عنوان نظارت بر گردش وجوه که از سوی این وزارتخانه منتشر شده،  پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند. بنابراین پیشگیری از وقوع پولشویی و...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این  بانک موفق شده است درسال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ (همگن ) کشور ، دست پیداکند. برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و رعایت...