پولشویی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، عبدالناصر همتی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن اشاره به روند کاهشی انتظارات تورمی و پدیدار شدن رشد اقتصادی به خاطر آمارهای رشد بخش‌های کشاورزی و صنعت کشور، ابراز امیدواری کرد تا شرایط به سمت بهبود پیش برود و سال آینده، به مراتب وضعیت بهتری...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ابراهیم محمدولی، اظهار داشت: از یک سال و نیم قبل بخشنامه‌ای را به واحدهای طلا فروشی ابلاغ کرده بودیم که طبق آن این واحدها برای فروش طلای بالای 15 میلیون تومان باید کارت ملی خریدار سکه و طلا را اخذ کرده و شماره ملی آن‌ها در فاکتور درج کنند....

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، حسین فهیمی، سخنگوی سهام عدالت گفت: در بحث سهام عدالت، نظارت با سازمان بورس است و واحد نظارت بر کارگزاران این سازمان، از مرحله ثبت درخواست فروش ۳۰ درصد، تا تجمیع اطلاعات کارگزاری‌ها و ارسال برای شرکت سپرده گذاری و بعد از آن پایش اطلاعات توسط شرکت سپرده گذاری را...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ساعاتی یک هکر به نام قبل آرمین راد از بازداشت پویان مختاری خواننده و چهره اینستاگرای و یکی از گرانندگان سایت های شرط بندی و مالک سایت حضرات به قمار و پولشویی متهم است بازداشت است. بازداشت پویان مختاری و همسرش به دست پلیس اینترپل انجام شده است و...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا و پس از غیر فعال شدن حساب های فاقد شناسه هویت سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) مشتریان حقیقی در بانک ملی ایران، حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقوقی نیز در آینده ای بسیار نزدیک غیر فعال خواهند شد. لذا بنا بر الزام...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، هادی خانی ضمن پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظارت و ساماندهی حساب های بانکی مدت ها قبل از سوی خود بانک ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، افزود: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  هادی خانی با بیان اینکه، هفت میلیون دستگاه کارتخوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از آنها  مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند یا این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند. در ابتدای این همایش حسن مونسان رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی با...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،علی مویدی صبح امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: با تلاشی که صورت گرفت در ایام اخیر دیگر شاهد خروج کالاهای اساسی از کشور نبوده‌ایم. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مبارزه با قاچاق پوشاک، گفت: سال پیش واردات پوشاک ممنوع بود...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  شفافیت مالی از آن دست واژگان مظلومی است که این روزها به دستاویز طیف موافق لوایح FATF در کشور و مستمسکی برای بستن دهان منتقدان تبدیل شده است. موافقان معتقدند تبعیت از استانداردهای FATF سبب اعتمادسازی و همکاری بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران خواهد شد. در تازه...