پولشویی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اقدامات بانک مرکزی را طی دوره 100 روزه آغازین فعالیت دولت یازدهم در حوزه تحت مسئولیت خویش تشریح کرد.   وی در خصوص عملکرد بخش مقررات بانکی گفت: در این حوزه، همگام با سیاست‌ها و راهبردهای دولت...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در اولین روز رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به پرونده متهم «ع-خ» رسیدگی شد.   در اتهامات این فرد آمده بود که اقدام به پولشویی 1.8 میلیارد ریالی کرده و به همین اندازه هم معاونت در اختلاس دارد.   این متهم امروز و در سومین جلسه...