پولشویی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از رویترز، آژانس اطلاعات مالی استرالیا که رگولاتور ضد پولشویی این کشور است، پس از انجام تحقیقات بر روی تراکنش ۴ بانک بزرگ استرالیایی به نام های «کامن ولث»، بانک ملی استرالیا، «وست پک» و گروه بانکداری «ای ان زد» اعلام کرد که آثاری از ارتکاب نقض...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه به تشریح مواضع ایران در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت. در این بیانیه آمده است:  جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سید کامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوال ایسنا، درباره راه چاره سازمان امور مالیاتی برای برخورد با حساب‌های اجاره‌ای اظهار کرد: قانون مالیات‌های مستقیم تکلیفی دارد که هر گونه فعالیت و خرید و فروش بالای پنج میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پدیده پولشویی و هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است، اطلاق می‌شود که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. پولشویی به اعتبار مجموعه سیستم مالی آسیب می‌زند و موجب خروج مشتریان و سرمایه‌گذاران سالم از این بازارها می‌...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،دکتر حمید سپهردوست در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه قوانین ضدپولشویی در همه جای دنیای حاکم است، اظهار کرد: در تمام دنیا قوانین ضدپولشویی و مسائل مالی و بودجه‌بندی جدی‌تر گرفته شده اما در بازارهای مالی ایران این موضوعات جدی گرفته نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، نیما امیر شکاری درباره پیشرفت بانکداری الکترونیک در ایران اظهارداشت: بانکداری الکترونیک دو بال متفاوت دارد که یک بال "فرآیندهای بانکی" از جمله سپرده گیری، اعطای تسهیلات و غیره است و بال دیگر آن "پرداخت الکترونیک" است. وی افزود: نظام بانکی تاکنون در زمینه پرداخت الکترونیک، فعالیت‌های چشمگیری...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، سالها انزوا باعث شده بانک‌های ایرانی از روشهای قدیمی استفاده کنند، اما اکنون تلاش می‌کنند مطابق با استانداردهای بین المللی با شفافیت، عمل کنند تا کسب و کار بهتری را جذب کنند و با صنعت جهانی یکپارچه شوند. بانک مرکزی از بانکهای ایرانی خواسته است، واحدهای متابعت از...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، پولشویی بیان کننده فرآیندی است که در مسیر آن پول کثیف و در واقع پول حاصل از عمل یا اقدامات مجرمانه پاک می‌شود به طوری که دارای ظاهری مشروع و بدون هیچ اثری که منشاء آن جرم باشد تبدیل خواهد شد. این در حالی است که حدود ۲۷...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» این در حالی است که روز سه شنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران با انتشار بیانیه مفصلی در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که الحاق به این نهاد بین المللی با حفظ مصالح نظام است، اما در این میان اظهارات طیب نیا در گفت وگوی خبری...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند. این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضعیت هرگونه حساب‌های افراد مختلف ( فعال و غیرفعال) را خواستار...