پولشویی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، موسسه سوئیسی بازل هفتمین گزارش خود از ریسک پولشویی کشورهای جهان را منتشر کرد. این گزارش مبتنی بر ۲ استاندارد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است که دو مورد از لوایح ۴ گانه کارگروه  FATFدر ارزیابی ریسک کشورها نیز محسوب می‌شوند. شاخصه‌هایی نظیر فساد، شفافیت و...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از گلف نیوز، این بزرگ‌ترین جریمه پرداختی یک بنگاه استرالیایی در طول تاریخ این کشور خواهد بود. این بانک قبول کرده است برای پایان دادن به پرونده رسوایی ۱۰ ماهه اخیر که به استعفای یان نروف- مدیرعامل سابق آن نیز منجر شد- مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از رویترز، روسای بانک‌های مرکزی و وزرای دارایی گروه ۲۰ هفته آینده در بوینس آیرس- پایتخت آرژانتین، گرد هم خواهند آمد و ارزهای مجازی در کانون توجه آنان خواهد بود. با این حال به گفته یکی دیگر از مقامات درگیر در گفت‌وگوهای گروه جی ۲۰، دورنمای...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، از خانه ملت، علاءالدین بروجردی درباره تعلیق تمدید نام ایران در لیست سیاه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) گفت: کارهای زیادی در زمینه شفاف سازی مالی در مجلس شورای اسلامی انجام شده است. وی با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در مجلس از مدت ها پیش به...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»،  این گروه بین المللی برای نخستین بار در تیر ماه سال 95 به دنبال اجرای برجام و نیز برخی اقدام های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نام کشورمان را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود برای...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت» به نقل از رویترز، دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: بانک‌های سوئیسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی از مشتریان سعودی خود کرده‌اند. مدعی العموم فدرال سوئیس گفت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراکنش های مشکوک مرتبط با حساب...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، ولی الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز اظهار کرد: ما امروز اصلاحاتی در زمینه قانون مبارزه با پولشویی انجام دادیم و این اصلاحات به سرعت به مجلس می رود و در حقیقت با پیگیری سریع این موضوع می توان...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، دکتر محمد رضا حسین زاده در دیدار با مدرسان دوره «تطبیق و مبارزه با پولشویی» شرکت فیلیپ سیدنی هلند که به منظور برگزاری این دوره در بانک حضور دارند، با اشاره به بزرگی، فراگیری و گستردگی عملیات بانک ملی ایران در سطح کشور و منطقه، افزود: بانک ملی...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، در مراسم راه اندازی این سامانه، پناهی با تاکید بر نقش بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه عایدی که منشا آن حاصل فعالیت های غیر قانونی باشد؛ تبدیل آن و نگهداری وجوه حاصل...

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «میهن صنعت»، مجید شاکری، دکترای اقتصاد مالی در گفتگو با مهر گفت: ایندکس ۲۰۱۷ پولشویی بال منتشر شده و به رویه سال های قبل ایران در قعر جدول ریسک پولشویی است. کسانی در داخل کشور گمان می کنند راه کاهش ریسک پولشویی فقط از FATF می گذرد. در حالی که...